Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на сумму более 500 тысяч долларов США

Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ за невозвращение из-за границы денежных средств, перечисленных нерезиденту за товары, которые на территорию РФ не ввезены.

Отделом валютного контроля Ярославской таможни проведена проверка соблюдения валютного законодательства одной из ярославских фирм, в ходе которой установлено, что данная организация и китайская компания в 2016 году заключили контракт купли-продажи запасных частей к автомобилям и тракторам, продукции производственно-технического назначения. Общая сумма сделки составила 2 миллиона долларов США.

За время действия контракта со счета ярославской фирмы в период с июля 2016 по июнь 2018 года проведено 45 валютных операций, списано со счета более 770 тысяч долларов США и оформлено 7 деклараций на товары на общую сумму 244,6 тысяч долларов США. Товары на сумму 527,1 тысяч долларов США на территорию РФ не ввезены. Согласно действующему законодательству РФ резиденты обязаны в установленные контрактом сроки обеспечить зачисление на свой счет денежные средства, перечисленные за товары.

Сумма невозвращенных денежных средств составляет 527,1 тысяч долларов США.

«По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту в сумме 527,1 тысяч долларов США, на счёт ярославской фирмы возвращены так и не были. Соответственно и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарев. - После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в территориальные органы внутренних дел».

Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.


Пресс-служба Ярославской таможни

06 Ноября 2019 14:04
Просмотров: 242
Теги: #Таможня

Ярославская таможня информирует, что в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 47 от 29 апреля 2020 года продлены сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств для личного пользования на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 сентября 2020 года.

28 Мая 2020 18:50

Ярославская таможня напоминает всем заинтересованным лицам, что позвонив по номеру (4852)20-08-93 вы можете сообщить информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц таможни, о нарушениях порядка совершения таможенных операций, недостойном поведении таможенников при исполнении ими должностных обязанностей или высказать свои предложения по совершенствованию деятельности Ярославской таможни. Звонки принимаются круглосуточно в автоматическом режиме.

25 Мая 2020 16:32

Ярославские таможенники совместно с сотрудниками управления наркоконтроля областного УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Ярославля за контрабанду сильнодействующих веществ.

19 Мая 2020 12:26

В первом квартале 2020 года в правовой отдел Ярославской таможни с устным запросом о получении консультаций по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, обратилось 23 гражданина, из них 22 физических лица и 1 представитель юридического лица. За отчетный период в таможню поступило 3 письменных обращения граждан. До введения ограничений, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, на личный приём к руководителям таможенных постов записались 4 человека.

29 Апреля 2020 08:12

В целях соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации при ввозе коньячных дистиллятов в Российскую Федерацию ФТС России информирует о следующем.

21 Апреля 2020 19:33

Ярославская таможня напоминает о соблюдении правил перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу для физических лиц, переезжающих на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

13 Апреля 2020 16:12

С 1 октября 2020 года Ярославская таможня будет реорганизована путём присоединения к Владимирской таможне. Соответствующий приказ был подписан 27 марта текущего года руководителем ФТС России Владимиром Булавиным. Решение принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Центральном федеральном округе.

08 Апреля 2020 14:26

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное) рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

24 Марта 2020 15:20

С начала текущего года Ярославской таможней совместно с представителями Россельхознадзора по Ярославской и Костромской областям в результате проведенных форм таможенного контроля по направлению контроля за оборотом сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, были выявлены пять случаев реализации сельхозпродукции без маркировки.

20 Марта 2020 08:14

Ярославские таможенники возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ за попытку незаконного перемещения на территорию России сильнодействующего вещества. Запрещенные к ввозу препараты были выявлены в международном почтовом отправлении (МПО), которое следовало в Россию из Казахстана в адрес жительницы Костромской области.

17 Марта 2020 08:13