Московская фирма нарушила валютное законодательство на сумму почти 10 миллионов долларов США

В ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм отделом валютного контроля Ярославской таможни (по компетенции) установлено, что данная фирма и немецкая компания в 2010 году заключили контракт купли-продажи компьютерных частей. Общая сумма сделки составила 9,85 миллионов долларов США.

За время действия контракта со счета московской фирмы в период с 15 июня по 23 июня 2010 года было проведено 8 валютных операций, списано со счёта более 9,8 миллионов долларов США.

Впоследствии московская фирма свои права по контракту переуступила другой московской фирме, руководитель которой также не обеспечил возврат денежных средств, перечисленных нерезиденту.

Обе московские фирмы в 2019 году прекратили свою деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ.

«По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту, в сумме 9,82 млн. долларов США, что по курсу на дату нарушения более 642 миллионов рублей, на счёт московских фирм возвращены так и не были. Соответственно, и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для составления рапорта об обнаружении признаков преступления по части 2 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев. - Материалы проверки сообщения о преступлении направлены по подследственности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве».

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.


Филипп Кушнарев, пресс-секретарь Ярославской таможни

06 Июля 2020 08:13
Просмотров: 81
Чтобы оставить комментарий, необходимо Войти или Зарегистрироваться
Теги: #Таможня

В связи с предстоящей реорганизацией Ярославской таможни с 1 октября 2020 года в форме присоединения её к Владимирской таможне, участникам внешнеэкономической деятельности, осуществляющим декларирование товаров в Ярославской и Костромской областях, необходимо обратить внимание на изменение порядка заполнения расчетных документов для перечисления таможенных и иных платежей.

16 Июля 2020 16:44

В рамках реформирования системы таможенных органов Российской Федерации и создания электронных таможен Ярославская таможня в 2020 году приобрела статус таможни фактического контроля, что существенным образом повлияло на компетенцию таможни в части регистрации и выпуска деклараций на товары. Несмотря на изменения объемов таможенного декларирования, по направлению исполнения административного законодательства, ярославские таможенники фиксируют увеличение количества зарегистрированных дел об административных правонарушениях.

14 Июля 2020 09:57

Таможня напоминает организациям и предпринимателям Ярославской и Костромской областей, ведущим или планирующим взаимную торговлю со странами-участниками ЕврАзЭС Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией, о необходимости предоставления в таможенные органы статистических форм учета перемещения товаров. Обязанность лиц представлять статформы закреплена статьёй 278 Федерального закона от 3 августа № 289-ФЗ.

29 Июня 2020 13:57

Ярославская таможня доводит следующую информацию до сведения лиц, состоящих на налоговом учёте в налоговых органах Ярославской и Костромской областей и перемещающих товары во взаимной торговле с контрагентами, находящимися в государствах ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия).

19 Июня 2020 21:47

Ярославская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности Ярославской и Костромской областей о введении обязательной маркировки обуви, лекарств и табачной продукции с 1 июля 2020 года. С этой даты не допускается ввоз и оборот на территории Российской Федерации указанной продукции без маркировки.

17 Июня 2020 16:13

В настоящее время для удобства участников внешней торговли регистрация электронных транзитных деклараций в автоматическом режиме осуществляется во всех таможенных органах РФ, наделенных компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, вне зависимости от вида транспорта.

11 Июня 2020 09:55

Важной функцией правового отдела Ярославской таможни является обеспечение правовой защиты государственных интересов и интересов таможни в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

03 Июня 2020 09:03

Ярославская таможня информирует, что в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 47 от 29 апреля 2020 года продлены сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств для личного пользования на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 сентября 2020 года.

28 Мая 2020 18:50

Ярославская таможня напоминает всем заинтересованным лицам, что позвонив по номеру (4852)20-08-93 вы можете сообщить информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц таможни, о нарушениях порядка совершения таможенных операций, недостойном поведении таможенников при исполнении ими должностных обязанностей или высказать свои предложения по совершенствованию деятельности Ярославской таможни. Звонки принимаются круглосуточно в автоматическом режиме.

25 Мая 2020 16:32

Ярославские таможенники совместно с сотрудниками управления наркоконтроля областного УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Ярославля за контрабанду сильнодействующих веществ.

19 Мая 2020 12:26