Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на сумму более 500 тысяч долларов США

Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ за невозвращение из-за границы денежных средств, перечисленных нерезиденту за товары, которые на территорию РФ не ввезены.

Отделом валютного контроля Ярославской таможни проведена проверка соблюдения валютного законодательства одной из ярославских фирм, в ходе которой установлено, что данная организация и китайская компания в 2016 году заключили контракт купли-продажи запасных частей к автомобилям и тракторам, продукции производственно-технического назначения. Общая сумма сделки составила 2 миллиона долларов США.

За время действия контракта со счета ярославской фирмы в период с июля 2016 по июнь 2018 года проведено 45 валютных операций, списано со счета более 770 тысяч долларов США и оформлено 7 деклараций на товары на общую сумму 244,6 тысяч долларов США. Товары на сумму 527,1 тысяч долларов США на территорию РФ не ввезены. Согласно действующему законодательству РФ резиденты обязаны в установленные контрактом сроки обеспечить зачисление на свой счет денежные средства, перечисленные за товары.

Сумма невозвращенных денежных средств составляет 527,1 тысяч долларов США.

«По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту в сумме 527,1 тысяч долларов США, на счёт ярославской фирмы возвращены так и не были. Соответственно и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарев. - После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в территориальные органы внутренних дел».

Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.


Пресс-служба Ярославской таможни

06 Ноября 2019 14:04
Просмотров: 75
Теги: #Таможня

На днях, в Москве, завершился Международный таможенный форум – 2019, который традиционно приурочен к празднованию Дня таможенника Российской Федерации, отмечаемому 25 октября. В мероприятии от Ярославской таможни принял участие исполняющий обязанности начальника Ярославского таможенного поста (центра электронного декларирования) Владимир Тимонин.

29 Октября 2019 14:44

25 октября российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник – День таможенника Российской Федерации. В этот день в музее Ярославской таможни прошла торжественная церемония принятия присяги, где четыре вновь принятых на службу таможенника дали клятвенное обещание соблюдать Конституцию, защищать экономическую безопасность и суверенитет России, добросовестно исполнять свои должностные обязанности.

28 Октября 2019 08:13

В аэропорту «Туношна» города Ярославля прошли совместные тренировочные учения ярославских таможенников, представителей регионального Управления Роспотребнадзора, департамента здравоохранения и фармации, пограничной службы ФСБ России, Центра гигиены и эпидемиологии, сотрудников службы безопасности аэропорта и других специализированных ведомств по выработке комплекса противоэпидемических мероприятий с целью ликвидации очага холеры на борту прибывшего из-за рубежа воздушного судна и выявления потенциально опасных и зараженных грузов.

21 Октября 2019 16:23

В наши дни борьба с контрафактной продукцией является актуальной проблемой.

15 Октября 2019 15:41

9 октября 1990 года в соответствии с приказом Главного Управления Государственного таможенного контроля при Совете министров СССР № 233 была образована Ярославская таможня, штатной численностью 13 человек и первоначальным регионом деятельности в Костромской и Ивановской области.

10 Октября 2019 16:05

Ярославские таможенники отмечают значительное уменьшение количества нарушений иностранными гражданами сроков временного ввоза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

08 Октября 2019 15:03

В Ярославской таможне проведен конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель» в категории «В». Набрав максимальное количество баллов, при выполнении всех фигур и упражнений, победу уверенно одержал Сергей Вакив. На втором месте Максим Дубов. Он также четко, без штрафных баллов преодолел всю трассу, но немного уступил победителю во времени. Замкнул тройку призеров Николай Чуприн.

17 Сентября 2019 08:21

Таможня напоминает организациям и предпринимателям Ярославской и Костромской областей, ведущим или планирующим взаимную торговлю с Казахстаном, Беларусью, Арменией и Киргизией, о необходимости предоставления в таможенные органы статистических форм учета перемещения товаров.

11 Сентября 2019 21:24

Сотрудники Ярославской таможни по результатам проводимых оперативно-розыскных мероприятий возбудили два уголовных дела за контрабанду стратегически важных ресурсов из России в Китайскую народную республику. Предметом незаконного экспорта стали березовые бревна, используемые для выработки лущеного шпона.

06 Сентября 2019 08:09

Женский монастырь Рождества Богородицы представляет собой выдающийся памятник ростовского зодчества. Главными достопримечательностями обители являются Тихвинская церковь с трапезной палатой и собор Рождества Пресвятой Богородицы. Восстановление Рождественского монастыря началось в 1997 году.

31 Июля 2019 15:56